Cụ thể, dữ liệu Etherscan cho thấy Alameda Research đã swap các token Lido (LDO), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI) và một vài token khác thành ETH và USDT vào sáng ngày 21/12, hai ngày trước khi Sam Bankman-Fried được toà án New York cho phép tại ngoại với mức bảo lãnh là 250 triệu USD.
ZachXBT, người được mệnh danh “thám tử Web3”, sau đó chỉ ra Alameda đã chuyển đổi khoản tiền trên sang BTC vào bốn ví Bitcoin khác nhau. Theo đó, dữ liện từ Blockchair cho thấy các ví này nắm giữ tổng cộng 47,6 BTC, hiện giá trị khoảng 800.000 USD.
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH and USDT then funneled through instant exchangers.
Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— ????∴Ergo∴???? (@ErgoBTC) December 28, 2022
Đáng chú ý, vụ việc xảy ra sau khi nhà sáng lập FTX được tại ngoại với khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu USD. Do đó, động thái chuyển tiền từ ví của Alameda khiến cộng đồng tò mò. Hơn nữa, các bằng chứng về giao dịch của quỹ đầu tư đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Ví dụ như một địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x64e9 đã nhận được hơn 600 ETH từ ví thuộc sở hữu của Alameda. Trong đó, một phần đã được hoán đổi thành USDT và số tiền còn lại của giao dịch được gửi đến ChangeNow.
Nhà phân tích on-chain ZachXBT nhấn mạnh ví Alameda đã đổi tiền trên các sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat và ChangeNow để lấy Bitcoin. Chính vì thế, những nền tảng này thường được hacker sử dụng để che dấu bằng chứng chuyển tiền của mình.
Mỗi ngày, câu chuyện “FTX không hồi kết” lại có một sự kiện mới và hành động của các ví liên quan đến Alameda càng khiến cộng đồng thêm nghi ngờ hơn về động thái của quỹ đầu tư này. Nhất là khi Alameda đã cấu kết với FTX sử dụng tiền của người dùng sai mục đích. Nhiều người suy đoán rằng có kẻ đang lợi dụng để lấy tất cả những gì còn sót lại trong ví của Alameda. Và kẻ đó có thể là Sam Bankman-Fried nếu nhìn lại quá khứ đen tối của cựu CEO FTX.
Trong khi đó, một số người thắc mắc về điều kiện được bảo lãnh của SBF: “Tại sao Sam vẫn được truy cập Internet?” Một người dùng khẳng định cựu CEO FTX dường như đang cố gắng kiếm lại tiền sau khi khối tài sản 26 tỷ USD “bay màu”.
Xem thêm Video:
