Caroline Ellison, cựu CEO của quỹ đầu tư Alameda Research, và Gary Wang, cựu Giám đốc Công nghệ kiêm đồng sáng lập FTX đã nhận tội danh có liên quan tới Alameda và FTX.
Công tố viên Damian Williams – người chịu trách nhiệm điều tra sự kiện FTX
Cụ thể:
Caroline Ellison đã nhận 7 tội danh với hình phạt tối đa lên đến 110 năm tù:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của người dùng FTX
- Gian lận tiền của người dùng FTX
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ Alameda
- Gian lận tiền của chủ nợ Alameda
- Âm mưu lừa đảo tài sản
- Âm mưu gian lận chứng khoán
- Âm mưu rửa tiền
Gary Wang nhận 4 tội danh lên tới 50 năm tù:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của người dùng FTX
- Gian lận tiền của người dùng FTX
- Âm mưu lừa đảo tài sản
- Âm mưu gian lận chứng khoán
Trong cáo trạng của Văn phòng Công tố Quận Nam New York, cả bà Caroline Ellison và ông Gary Wang bị cáo buộc là đã biết từ lâu những sai phạm giữa FTX – Alameda trong việc sử dụng sai mục đích tiền của người dùng, nhưng đã không làm gì mà còn tiếp tay. Theo đó, FTX đã lấy tiền của người dùng chuyển cho Alameda Research mang đi đầu tư mà không được sự đồng ý của khách hàng. Toàn bộ âm mưu gian lận này đã sụp đổ chỉ trong ít ngày đầu tháng 11, khi FTX lộ vấn đề thanh khoản khi bị người dùng ồ ạt rút tiền và phải tuyên bố phá sản khi thừa nhận số tiền đã cho Alameda vay lên đến 8 tỷ USD.
Xem thêm Video:
